核心提示：以理财为名，杭州一男子陷入虚假“期货投资”的陷阱，直到发现自己被骗230万后才报警求助。13日，记者从杭州下城警方获悉，8月2日，以上述案情为线索，警方跨省打掉一虚假期货投资诈骗团伙，抓获该团伙主犯陈某骁、王某辉等在内的犯罪嫌疑人共12名。
中新网杭州8月13日电 以理财为名，杭州一男子陷入虚假“期货投资”的陷阱，直到发现自己被骗230万后才报警求助。13日，记者从杭州下城警方获悉，8月2日，以上述案情为线索，警方跨省打掉一虚假期货投资诈骗团伙，抓获该团伙主犯陈某骁、王某辉等在内的犯罪嫌疑人共12名。
今年6月14日，杭州市公安局下城区分局天水派出所接警称，报案人蔡某被他人以投资期货平台为由诈骗人民币近230万元。
蔡某称，今年5月，自己接到浙江某科技有限公司苏州分公司业务员陈某电话，陈某常给蔡某推荐股票，蔡某感觉都不错。一天，陈某将其拉进一个群，告知蔡某其公司办了一个炒股大赛，赢家有10亿元操盘资金和一辆奔驰越野车的奖励。
据蔡某介绍，群里有“老师”进行炒股的相关讲课，该“老师”称当前股市行情不好，主办方要把炒股大赛改成炒期货，并称需从主办方平台下载软件进行注册登录并“入金”。蔡某按照“老师”的指示分四次将近230万元投入其中。
蔡某慢慢发现，该软件无法提现，平台经常出现链接中断，“有时盈利了一会就又亏掉了。明明应该买进，‘老师’却总让我卖出。”后来，蔡某发现异常再联系该公司时，已经无法联系到任何人。这时，他才意识到自己被诈骗了。
接警后，天水派出所立即进行资金止付及查询，因涉案钱款已经全部转入第三方账户或公司对公账户，无法进行下一步查询及冻结操作。
下城刑侦大队反诈工作组第一时间对案件进行跟进，对涉案网络账户和资金账户进行深入调查，在案发一周后即明确涉案网络账户使用地在江苏省苏州市。民警立即前往苏州实地调查，却发现涉案窝点已人去楼空。之后，民警又多次前往上海、苏州、深圳、南宁、梧州等地进行调查及取证，并联合杭州市反诈中心、支付宝天朗计划团队等开展合成研判。
经近一个月的调查，警方明确了一伙以陈某骁、王某辉等人为首约十余人的犯罪团伙，其通过微信群聊的方式，发展他人进行期货平台投资，随后平台管理公司通过虚假交易实施诈骗。
8月2日凌晨5时许，警方在苏州工业园区某小区、星湖生活广场等地同时开展收网抓捕行动，抓获该团伙主犯陈某骁、王某辉等在内的犯罪嫌疑人共12名，现场缴获用于作案的手机、电话、账本等若干。
据犯罪嫌疑人王某辉交代，其在2018年3月25日与陈某骁、黄某奇合资在苏州开了一家公司。通过网络招聘，这个公司人数逐步发展到19人。
王某辉通过广撒网的手段，让手下打电话给有投资意愿的人，通过前期运营将投资人拉入他们“编织”的陷阱之中。通过鼓吹讲课老师推荐股票，收益非常可观，并派遣多名业务员运用多个微信账号假冒投资人。
这些业务员利用模拟器将虚假的盈利数据图在微信群中分享，来增强这些投资人对讲课老师的信任，使得即使不会炒股的投资人也跟随着所谓的老师进行投资。就这样，犯罪嫌疑人将投资人口袋里的钱全“忽悠”到一个期货交易诈骗平台，通过做亏空将资金“步步蚕食”。
据了解，目前被下城警方抓获的这一团伙，其实是一个所谓期货交易诈骗平台的下家，上家是以期货虚假交易实施诈骗的一家平台公司。通常情况下，下家通过微信群聊等方式负责诱骗客户到平台投资，平台则利用虚假交易故意把客户的钱都“做亏掉”，给客户造成投资失败的假象。
警方介绍，骗来的钱会由下家和平台分账，九一分或者八二分，下家拿大头。因上家平台此前被深圳龙岗警方打击处理，此团伙闻迅后从窝点逃离，在网上通过诈骗手段寻找有意愿理财的投资人，蔡某正是被该团伙通过投资名义诈骗，在短短几天内就亏掉了近230万元。
经审讯，陈某骁、王某辉等犯罪嫌疑人对通过微信群聊方式，发展目标对象到期货平台投资，并通过平台管理公司进行虚假交易实施诈骗的犯罪事实供认不讳。目前陈某骁、王某辉等犯罪嫌疑人已被依法刑拘，案件还在进一步调查中。
（原题为《男子陷虚假“期货投资”被骗230万 警方跨省捣毁诈骗团伙》张斌、陈秉丰、胡学军、丁鹏辉/文）(完)
